Иркутская таможня поймала руководителей двух фирм-лесоэкспортеров на преступных схемах

Иркутская таможня возбудила два уголовных дела в отношении руководителей двух различных фирм-лесоэкспортеров, осуществлявших деятельность в Братском районе. Обе фирмы длительное время поставляли древесину в Узбекистан. Товар декларировался на Братском таможенном посту Иркутской таможни.

Таможенники установили, что оба руководителя действовали по одной и той же преступной схеме.

В первом случае, руководитель фирмы (житель Братска) заключил долгосрочный внешнеэкономический контракт с частным предпринимателем Республики Узбекистан на поставку пиломатериалов на сумму 24 млн руб. Однако в положенный срок денежные средства в размере около 10,4 млн руб. за поставленный товар на счета российских банков не поступили.

Во втором случае руководитель фирмы (жительница Братска) заключила с иным частным предпринимателем Республики Узбекистан так называемый договор комиссии, в котором предоставляла ему возможность совершать от своего имени сделки по отдельным поручениям. Далее гражданкой было подписано поручение произвести закуп пиломатериалов хвойных пород на сумму 50 млн руб. для их поставки в Узбекистан. При этом, значительная часть валютной выручки в размере более 19,5 млн руб. на банковский счет фирмы-лесоэкспортера в предусмотренный договором комиссии срок не поступила.

Оба руководителя российских фирм-лесоэкспортеров с целью возврата денежных средств никаких действий не осуществляли, сообщили в таможне.

В отношении каждого руководителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ - уклонение от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) денежных средств за поставленный товар в крупном размере. Общая сумма невозвращённой валюты по этим уголовным делам составила около 30 млн руб.

Как правило, отмечают в таможне, преступные схемы, связанные невозвратом валютной выручки на счета российских банков реализуются, когда расчет между двумя юрлицами (российской фирмой и инопартнерами) ведется не через счета российских банков, а за наличные денежные средства. Либо российские фирмы могут использоваться как прикрытие с целью вывоза товара иностранными гражданами в свои страны.

Похожие статьи