Иркутская таможня возбудила 14 уголовных дел по нарушениям валютного законодательства

Отдел валютного контроля Иркутской таможни за девять месяцев 2018 года провел 122 проверки фирм и организаций, ведущих внешнеэкономическую деятельность в регионе ответственности таможни. По факту незаконных валютных операций таможня возбудила 273 дела об административных правонарушениях (статья 15.25 КоАП РФ). Общая сумма нарушений валютного законодательства участниками ВЭД составила за этот период более 1,4 млрд руб.

«97% нарушений валютного законодательства выявляются при проверке экспортных контрактов. Основные правонарушения связаны с незачислением денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар. Выявляются также факты незаконного вывода капитала за рубеж. Значительно количество этих правонарушений выявлено при экспорте леса и лесоматериалов», — прокомментировала начальник отдела валютного контроля Анна Лосская.

Штрафы по административным делам составили 925 тыс. руб., более половины из них — 533 тыс. руб. — уже взыскано. По сравнению с тем же периодом прошлого года сумма наложенных штрафов увеличилась в 4,2 раза, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, по факту нарушений валютного законодательства Иркутская таможня возбудила 14 уголовных дел. Семь из них связаны с уклонением экспортеров от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) валюты за вывезенный товар (статья 193 УК РФ); еще пять уголовных дел было возбуждено по статье 193.1 УК РФ — совершение валютных операций, связанных с незаконным переводом денежных средств за рубеж. Два уголовных дела возбуждены по фактам контрабанды лесоматериалов и невозвращения из-за границы денежных средств за вывезенный в Китай лес (статьи 226.1, 193 УК РФ).

По возбужденным Иркутской таможней уголовным делам общий размер невозвращенных из-за границы денежных средств в рублевом эквиваленте составил 730,1 млн руб.; общая сумма незаконно переведенных за границу денежных средств — 19,8 млн руб.

Похожие статьи