В Ангарске осуждены участники ОПГ за "обналичку" через подставные компании

Ангарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении шести участников организованной преступной группы, которые создавали подставные компании.

С января 2015 года по июнь 2017 года участники ОПГ, используя реквизиты и регистрационные документы коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц, совершали в Ангарске незаконные банковские операции с целью обналичивания денежных средств. Таким образом, за это время они привлекли на счета подконтрольных им фиктивных организаций более 3,4 млрд руб., обналичили их и получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 млн руб.

Участники обвинялись в совершении преступлений за незаконную банковскую деятельность (п. «а, б» ч. 2 ст.172 УК РФ) и незаконное образование юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В настоящее время принудительно ликвидировано 65 подставных юридических лиц и 96 организаций со статусом индивидуального предпринимателя.

Руководитель преступной группы получил 2 года и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 3,5 млн руб. с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 800 тыс. руб. Остальным участникам преступной организованной группы назначено условное наказание и штраф в размере от 200 тыс. руб. до 4 млн руб.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Иркутской области.

Похожие статьи