В Иркутской области группа лиц «на дому» обналичивала деньги

Несколько жителей Иркутской области организовали импровизированный офис по незаконному обналичиванию денежных средств.

По информации регионального управления МВД, группа лиц на съемной квартире через фирмы, зарегистрированные на подставные лица, с января 2016 года по ноябрь этого года обналичивала денежные средства. По данным следствия указанные лица могли получить незаконный доход на сумму более 10 млн руб.

В ходе обыска у предполагаемых нарушителей обнаружена документация и электронные носители информации, печати фирм различных наименований, оснастки к ним, оборудование для счета денежных купюр, электронные ключи с системой «банк-клиент», а также телефоны, используемые для управления счетами юридических лиц.

Возбуждено уголовное дело по факту осуществления банковской деятельности без лицензии с извлечением выгоды в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Подозреваемые активно сотрудничают со следствием.

Похожие статьи