Завершено расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала

В ходе предварительного расследования установлена причастность злоумышленников к совершению 94 эпизодов незаконной деятельности

Следственная часть Главного следственного управления регионального ГУ МВД окончила расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года, о хищении 36 млн бюджетных средств путем незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи установили, что организатор аферы и его соучастница (директор микрофинансовой организации Усолья-Сибирского) вовлекли в противоправную схему пятерых своих знакомых. Выполняя роль риелторов, они подыскивали владелиц материнских сертификатов, желавших их обналичить, а также объекты недвижимости для совершения мнимых сделок купли-продажи. Легализация похищенных денежных средств велась путем заключения фиктивных договоров займов с последующим перечислением суммы займа.

В ходе предварительного расследования установлена причастность злоумышленников к совершению 94 эпизодов незаконной деятельности. Для возмещения причиненного ущерба следователями приняты меры к изысканию имущества обвиняемых и наложению ареста на него.

В настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, направлено в Усольский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Похожие статьи

 

.