В Иркутске 11 человек «отмывали» деньги при помощи соцвыплат для беременных женщин

В Иркутске перед судом предстанут 11 человек, которые обвиняются в легализации (отмывании) денежных средств путем социальных выплат для беременных женщин.

Организовала преступную деятельность 43-летняя иркутянка, которая имеет богатый опыт в сфере предоставления бухгалтерских услуг. Основными подельниками выступал ее супруг, а также двое должностных лиц иркутского регионального отделения фонда социального страхования.

На протяжении девяти лет (2007 — 2016 годы) преступная группировка фиктивно трудоустроила свыше 200 безработных беременных женщин в различные подконтрольные организации, фактически не осуществлявшие какой-либо деятельности.

После того, как очередная беременная женщина была трудоустроена, организатор преступной деятельности формировала пакет фальсифицированных документов (больничный лист, справка пенсионного фонда, трудовая книжка и др.) и направляла его в фонд соцстрахования. Там документы получали подельники преступницы и рассматривались без каких-либо проверок. После чего принималось положительное решение о перечислении из бюджета Российской Федерации запрашиваемой компенсации, составлявшей порядка 180 — 220 тыс. руб. на одного человека. Полученные деньги перечислялись в различные фирмы-однодневки и в конечном итоге обналичивались.

Как правило, беременные участницы такой аферы получали от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Остальные деньги распределялись между основными сообщниками. В результате преступники похитили из бюджета 59 млн руб. В 2016 году их деятельность пресекли оперативники экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального управления МВД России «Иркутское».

Наиболее активные участники преступной группировки были заключены под домашний арест, должностные лица фонда уволены.

Во время обысков сыщики изъяли десятки печатей юридических лиц, органов государственной власти, банков, трудовые договоры и иные документы, необходимые для совершения мошеннических действий. Последующий анализ обнаруженных документов свидетельствовал о том, что во многих компаниях, существовавших только на бумаге, число фиктивно трудоустроенных беременных женщин значительно превышало количество остальных работников.

Во время следствия допрошено свыше 350 человек, проведено более 90 почерковедческих бухгалтерских, технико-криминалистических, судебно-психиатрических и иных экспертиз.

Кроме того, преступники успели приобрести яхту, на которую в последующем был наложен арест, также расторгнут договор лизинга на автомобиль премиум-бренда.

В ближайшее время все 11 фигурантов уголовного дела предстанут перед судом, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Похожие статьи