В Иркутске «черные банкиры» вывели за границу более 100 млн рублей

В Иркутске вынесены приговоры в отношении членов организованной группы, занимавшейся обналичиванием и транзитированием денежных средств, в том числе за границу.

Объем уголовного дела превысил 40 томов. Обвиняемые признали вину, один из них в рамках досудебного соглашения оказывал активное содействие органам внутренних дел на протяжении всего следствия.

Организатору незаконной банковской деятельности Свердловский районный суд Иркутска назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тыс. руб., а его подельникам — по четыре с половиной года условно также с выплатой крупных штрафов.

Следствие по делу длилось на протяжении года. За это время в экспертно-криминалистическом центре регионального Главка МВД проведены многочисленные бухгалтерские, почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы, исследованы более 100 расчетных счетов фиктивных организаций, открытых в различных банках страны.

Напомним, противоправную деятельность организованной группы, участники которой подозревались в незаконной банковской деятельности, пресекли в декабре 2017 года сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области совместно со следователями следственной части Главного следственного управления регионального МВД, во взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области.

Полицейские и оперативники ФСБ одновременно провели 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Была изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов.

Сообщники, не имея каких-либо разрешительных документов, осуществляли банковские операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, незаконный доход от действий злоумышленников превысил 9 млн руб. Всего же через счета нелегальных фирм участников организованной группы прошло свыше 600 млн руб., за рубеж выведено более 100 млн руб.

Похожие статьи