В Иркутской области будут судить руководство крупного лесоперерабатывающего холдинга

Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, мошенничество в крупном и особо крупном размере, покушение на мошенничество и все это группой лиц и по предварительному сговору. Это не простое перечисление статей уголовного кодекса, а квалификация действий трех руководителей крупного лесоперерабатывающего холдинга в Иркутской области.

Расследование завершило Следственное управление СК России по Иркутской области. Материалы уголовного дела составили более 180 томов. Следователи допросили около 100 человек, провели более 20 судебных экспертиз (финансово-экономических, компьютерно-технических, почерковедческих, технических). В отношении ряда свидетелей по уголовному делу следствием применены меры государственной защиты. Прокурор утвердил обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела, будучи руководителями лесозаготовительной организации-экспортера, с целью уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль, а также незаконного возмещения НДС заключили в 2015 году ряд фиктивных сделок с фирмами-однодневками. Фактически эти фирмы никаких товаров в адрес лесозаготовительной организации не поставляли, работ не выполняли и услуг не оказывали. В дальнейшем обвиняемые внесли в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о суммах расходов по оплате товаров, приобретённых у фиктивных фирм, а также неправомерно применили налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость за период 2015 года. Таким образом, в бюджет Российской Федерации не были уплачены налоги в особо крупном размере на сумму свыше 200 млн руб.

Используя ряд взаимозависимых компаний, фигуранты уголовного дела заключили с последними фиктивные сделки по поставке и переработке древесины. Фактически же указанные работы производила их лесозаготовительная организация, у которой имелись соответствующие ресурсы. Формально заключенные контракты позволили аффилированным фирмам применить налоговую ставку 0% в части налогообложения по НДС реализуемых товаров за 2015 — 2016 годы, получить незаконную налоговую выгоду. Из бюджета Российской Федерации были похищены средства в сумме более 16 млн руб. Пресечение преступной деятельности позволило предотвратить необоснованное возмещение НДС в размере свыше 2 млн руб.

В рамках уголовного дела следователи СКР совместно с ГУ МВД России по Иркутской области провели более 10 обысков. На имущество обвиняемых с целью возмещения ущерба, причинённого преступлениями, наложен арест на сумму свыше 54 млн руб.

Похожие статьи