Вы здесь

Иркутская таможня возбудила четыре уголовных дела

Иркутская таможня возбудила четыре уголовных дела

Иркутская таможня возбудила два уголовных дела по факту нарушений валютного законодательства, связанных с непринятием мер по возврату из-за рубежа валюты за круглый лес и пиломатериал, вывезенный в Китай.

В отношении фигурантов этих дел возбуждены еще два уголовных дела по факту представления в официальный орган данных и документов, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Куйтунском районе, заключило два внешнеэкономических контракта на поставку пиловочника (круглого леса) и пиломатериалов хвойных пород с Маньчжурскими компаниями по производству деревянных изделий на общую сумму 108 млн руб. В рамках исполнения этих контрактов фирма-лесоэкспортер вывезла в Китай лесоматериалы хвойных пород (сосны, лиственницы) на общую сумму 91,3 млн руб.

При этом значительная часть средств в размере более 86,3 млн руб. за вывезенный в Китай лес в Россию не была возвращена.
Также установлено, что директор российской фирмы с целью возврата денежных средств в суды не обращался, претензионную работу с инопартнерами не осуществлял.

С целью уйти от ответственности по факту нарушений валютного законодательства, руководитель фирмы официально сложил с себя полномочия. Должность директора фирмы предложил занять своему 25-летнему работнику, который занимался посадкой леса и имел лишь начальное образование средней школы.
Таким образом, в ЕГРЮЛ злоумышленники внесли и зарегистрировали изменения, где учредителем и директором фирмы было назначено подставное лицо. Никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности и руководстве фирмы её новый учредитель и директор не принимал, прекрасно осознавая, что является фиктивным (подставным) лицом.

Похожие статьи