Иркутская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 1,5 млрд рублей

Иркутская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 1,5 млрд рублей

Иркутская таможня за девять месяцев 2020 года провела около сотни проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации. Сотрудники ведомства выявили порядка 2,5 тыс. нарушений. Их общая сумма приблизилась к 2,5 млрд руб. Отдел валютного контроля Иркутской таможни возбуди 163 дела об административных правонарушениях (АП).

Основные правонарушения (57%) связаны с незачислением денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар (как правило, лес и лесоматериалы). По таким фактам возбуждено 93 дела об АП по статье 15.25 КоАП РФ. Общая сумма правонарушений по этим делам составила 659,2 млн руб. При этом сумма административных штрафов по делам об АП, вступивших в законную силу, составила более 846,3 млн руб.

Выявлено пять фактов совершения незаконных валютных операций по переводу за рубеж около 10 млн руб.; возбуждено два уголовных дела по ст. 193 и 193.1 УК РФ по фактам совершения незаконных валютных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж на общую сумму 231,1 млн руб.

В Таможне пояснили, что схема незаконного вывоза валюты из России, как правило, заключается в том, что, российская фирма заключает фиктивный внешнеторговый контракт с компанией, расположенной за рубежом на поставку каких-либо товаров. Затем производится предоплата на счета иностранных партнеров, при этом товар в Россию не поставляется.

Похожие статьи