Нарушения валютного законодательства почти на 1 млрд рублей выявила Иркутская таможня в 2017 году

Нарушения валютного законодательства почти на 1 млрд рублей выявила Иркутская таможня в 2017 году

Нарушения валютного законодательства на 1 млрд рублей выявила Иркутская таможня в 2017 году. Важным направлением валютного контроля является выявление и пресечение правонарушений валютного законодательства в сфере внешней торговли, в том числе, утечки капитала за рубеж.

В целом, по результатам проведенных проверок было выявлено 1,567 тыс. нарушений валютного законодательства на общую сумму 903,2 млн руб. 97% нарушений валютного законодательства выявлены при проверке экспортных контрактов.

Всего за январь — декабрь 2017 года по фактам нарушения валютного законодательства иркутские таможенники возбудили 333 дела об административных правонарушениях (в 2016 году было возбуждено 208 дел об АП). Таким образом, общее количество возбужденных данных дел об АП в 2017 году превышает 2016 год в 1,6 раз. Основные правонарушения связаны с незачислением денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар.

К примеру, 51 дело об АП в 2017 году было возбуждено по фактам нарушений валютного законодательства фирмой-лесоэкспортером по двум внешнеэкономическим контрактам, предметом которых являлась поставка лесоматериалов в Китай, которая велась с июля 2015 года по январь 2016 года. По результатам проверки было выявлено незачисление (невозврат) денежных средств на счета российских банков на сумму более 181 млн руб.

В 2017 году по факту невозврата денежных средств из-за рубежа за вывезенный товар Иркутской таможней было возбуждено девять уголовных дел (по статьям 193, 193.1 УК РФ) на общую сумму свыше 688,8 млн руб. По фактам преступлений в сфере валютного законодательства судами Иркутской области было вынесено три обвинительных приговора. В настоящее время, на рассмотрении в суде находится еще одно уголовное дело, по остальным — проводятся следственные действия.

Похожие статьи