Зиминская фирма-лесоэкспортер не вернула из-за рубежа более 260 млн рублей

Более 260 млн рублей не были возвращены из-за рубежа за экспортированный в Китай лес фирмой, зарегистрированной в Иркутской области. Иркутская таможня возбудила три уголовных дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Зиминском районе.

Иркутские таможенники установили, что фирма-лесоэкспортер заключила три внешнеэкономических контракта с маньчжурскими фирмами (КНР) на поставку лесоматериалов (пиломатериалов хвойных пород обрезных и необрезных). Сумма поставок одного из заключенных контрактов составила $12,5 млн, два других внешнеэкономических контракта были заключены на 186 млн руб. каждый.

В разное время в счет исполнения этих контрактов в регионе деятельности Саянского таможенного поста Иркутской таможни было произведено таможенное декларирование и в адрес китайских партнеров был экспортирован товар — пиломатериалы хвойных пород на сумму более $2,6 млн и 267 млн руб. При этом оплата за поставленный товар покупателями была произведена частично — значительная часть валютной выручки на счета российских банков так и не поступила. При этом директор российской фирмы с целью возврата денежных средств в суды не обращалась, претензионную работу с инопартнерами не вела.

Изображение

В связи с этим отдел дознания Иркутской таможни возбудил три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.193 УК РФ —  уклонение от исполнения обязанностей по репатриации (возвращения) денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере. Общая сумма невозвращенных денежных средств по трем уголовным делам составила 260,3 млн руб.

В настоящее время отдел валютного контроля Иркутской таможни ведет проверки в отношении иных внешнеэкономических контрактов, заключённых этой фирмой, сообщает пресс-служба ведомства.

Необходимо отметить, что один из учредителей этой фирмы в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений по факту контрабанды лесоматериалов и уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте леса и лесоматериалов (ст. 194, 226.1 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года с испытательным сроком два года.

Похожие статьи