Вы здесь

Полицейские выявили «отмывание» денег, полученных от криминальной деятельности

Полицейские выявили «отмывание» денег, полученных от криминальной деятельности

В Иркутской области полицейские установили факт легализации денежных средств, полученных от криминальной деятельности группы нелегальных рубщиков.

Как сообщалось ранее, деятельность организованной группы "черных лесорубов", состоящей из 14 человек, пресечена полицейскими при поддержке бойцов СОБР Росгвардии в марте этого года в Куйтунском районе. Следственными органами им вменяется совершение 28 преступлений, квалифицируемых по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Как установлено, один из организаторов незаконного бизнеса направил порядка 3,3 млн руб., полученных в результате реализации незаконно добытой древесины, на развитие фермерского хозяйства своего родственника. Тем самым мужчина легализовал криминальный доход в крупном размере, придав ему правомерность владения, пользования и распоряжения.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

Похожие статьи